Șase arestate, 5 milioane de dolari în active au restricționat conexiunile de bandă cu China | Auckland

Grid Sparta — Thu, 15 Oct 2020 04:54:11 +0000

#GridSparta #Comanchero șase persoane au fost arestate, iar proprietățile și vehiculele în valoare totală de aproximativ 5 milioane de dolari au fost confiscate în urma unei anchete în curs de desfășurare a presupusei activități de spălare a banilor. În această dimineață, ofițerii din grupul de criminalitate financiară au efectuat mandate de percheziție la șase adrese din Auckland. Arestările de astăzi sunt punctul culminant al unei anchete de lungă durată – numită Operation Brookings – la persoane implicate în primul rând în infracțiuni de spălare a banilor și a fost lansată la începutul anului 2020. Unitatea de recuperare a activelor poliției a restricționat trei proprietăți, în Half Moon Bay, Te Atatu și New Lynn, în valoare de cel puțin 3,3 milioane USD. Șapte vehicule de lux de înaltă calitate, o barcă și trei motociclete au fost, de asemenea, confiscate în valoare de o valoare combinată de peste 1,2 milioane de dolari. Vehiculele includ trei noi modele Mercedes-Benz 2020 2020, inclusiv un G-vagon în valoare de aproximativ 280.000 USD și un Lamborghini Huracan, în valoare de aproximativ 450.000 USD. Aproximativ 250.000 USD în numerar a fost, de asemenea, localizat și restrâns în timpul mandatelor de căutare. Cei arestați sunt patru bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 29 și 65 de ani. Toți au fost acuzați de infracțiuni de spălare de bani. Un bărbat în vârstă de 40 de ani este așteptat mâine la Curtea de District Auckland, iar persoanele rămase vor apărea la Curtea de District Auckland la 20/10/2020. Anchetele poliției sunt în desfășurare și nu putem exclude posibilitatea ca alte persoane să fie acuzate. Superintendentul detectiv Iain Chapman, managerul național al grupului de criminalitate financiară, spune că arestările și activele restrânse de astăzi sunt rezultatul muncii grele și ale dedicației de către poliție în infracțiuni de spălare a banilor. „Acești presupuși infractori au profitat de spălarea fondurilor de peste mări care se crede că sunt generate din infracțiuni penale și au fost câștigate ilegal. „Aceste arestări servesc ca un avertisment pentru oricine este implicat în activitatea de spălare a banilor. Grupul de criminalitate financiară vizează infractorii de spălare a banilor, iar cei care se consideră că se angajează în această infracțiune vor fi urmăriți penal.„ Poliția va restrânge, de asemenea, orice active obținute prin infracțiuni penale, iar aceștia vor fi, în mod obișnuit, să conducă în mod obișnuit, în conformitate cu veniturile infracționale (recuperare). Inutil pentru a restrânge orice active derivate din veniturile activității nelegitime ”, spune superintendentul detectiv Chapman. Spălarea banilor are o pedeapsă maximă de șapte ani de închisoare.

source

Impozitare pentru charterul de iahturi în Croația, Katica Reljanović – Booking Manager Summit 2019

Booking Manager Summit — Thu, 20 Feb 2020 12:25:45 +0000

În discursul ei, Katica oferă informații precise despre politicile fiscale charter din Croația. ► Serviciul pe care îl furnizați este clasificat ca cazare sau închiriere în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată? ► Unde este locul taxării activităților charter în funcție de locul în care barca este pusă efectiv la dispoziția clientului și/sau unde navighează efectiv barca? ► Ce companii charter trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în Croația? Discuția este în limba croată. Despre vorbitor Katica este consilier fiscal certificat, specializat în turism, charter și agenții de turism. Ea este singura care a reușit să țină timp de patru ani consecutivi educații anuale pe tema impozitării în afacerile charter în Croația. Ea este partener la UHY HB EKONOM doo pentru audit, contabilitate și consultanță fiscală, unde poate furniza informații despre impozitarea charter în 99 de țări diferite, în cooperare cu toți membrii rețelei UHY. Aflați despre evenimentul anual aici: https://www.bookingmanagersummit.com/ Urmărește-ne pe Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/bookingmanagersummit/ Facebook: https://www.facebook.com/bookingmanagersummit

source

mmm – SailingTV

Șase arestate, 5 milioane de dolari în active au restricționat conexiunile de bandă cu China | Auckland

Impozitare pentru charterul de iahturi în Croația, Katica Reljanović – Booking Manager Summit 2019